620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б

 +7 (343) 298 - 05 - 15; +7 (343) 298 - 05 - 08

 +7 (923) 775 - 46 - 02; +7 (983) 310 - 46 - 02

 

 

Информационные плакаты 
Банка России:

  Информация об Ассоциации:

ПСК на 1 квартал:



* для просмотра в полном размере нажать "Открыть изображение в новой вкладке"

Новости
15.10.2018 - 12:36

Открыта запись на бесплатное обучение для членов Ассоциации по теме «Деятельность ломбардов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»


Тема вебинара: «Деятельность ломбардов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»
 
Во время семинара будут рассмотрены следующие темы: 
  1. Комплекс мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. 
  2. Создание системы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 
  3. Отчетность в рамках системы внутреннего контроля: порядок подготовки и сдачи. 
  4. Хранение и обновление документации в рамках системы внутреннего контроля, ведение документооборота (заполнение журналов, сообщений и прочее). 
  5. Прохождение проверок. 
  6. Ответственность за нарушение законодательства в сфере организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 
  7. Изменение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 2017-2018 годы. 
Продолжительность: 6 ак/часов 
Формат проведения: вебинар (онлайн) 
Дата проведения: 31 октября 2018 г. 
Стоимость: для членов Ассоциации 1 участник бесплатно, для сторонних участников - 3 000 рублей. 
 
По итогам обучения оформляется Сертификат о прохождении целевого инструктажа или повышении квалификации. 
 
Окончание приема заявок на участие в обучении – 29.10.2018 г. 
 






Заказать бесплатную консультацию

Партнеры

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б,   тел.+7(343) 298-05-15

 

Ассоциация развития ломбардов г.Екатеринбург

Яндекс.Метрика