620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б

 +7 (343) 298 - 05 - 15; +7 (343) 298 - 05 - 08

 +7 (923) 775 - 46 - 02; +7 (983) 310 - 46 - 02

 

 

Информационные плакаты 
Банка России:

  Информация об Ассоциации:

ПСК на 1 квартал:



* для просмотра в полном размере нажать "Открыть изображение в новой вкладке"

Новости
24.07.2018 - 09:19

Изменения в сфере ПОДФТ. Вступил в силу Федеральный закон от 23.04.2018 N 90-ФЗ


23.07.2018 г. вступил в силу Федеральный закон от 23.04.2018 N 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Закон). 
 
Данный Закон дополнен новой целью и, соответственно, формулировкой, а именно: «противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.». 
 
Теперь обязательному контролю подлежат не только операции, указанные в ст. 6 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, но и операции с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одна из сторон является организацией или физическим лицом, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организации или физического лица, либо физическим лицом или юридическим лицом, действующими от имени или по указанию таких организации или физического лица. 
 
В связи с вступлением Закона в силу ломбардам необходимо провести обучение в форме целевого (внепланового) инструктажа со своими сотрудниками (в течение 3-х рабочих дней), а также внести соответствующие дополнения (изменения) в ПВК (в течение 3-х месяцев).
 
Более подробная информация о последних изменениях была направлена участникам Ассоциации в рамках членской рассылки. 
 
Если Вы по каким-либо причинам не получили рассылку, Вам необходимо обратиться с соответствующим запросом к своему специалисту Ассоциации. 






Заказать бесплатную консультацию

Партнеры

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б,   тел.+7(343) 298-05-15

 

Ассоциация развития ломбардов г.Екатеринбург

Яндекс.Метрика