Изменения в сфере ПОДФТ. Указание № 4759-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 15.12.2014 г. № 445-П | Новости

 

 

 

 

 

 620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б

 +7 (343) 298 - 05 - 15; +7 (343) 298 - 05 - 08

 +7 (923) 775 - 46 - 02; +7 (983) 310 - 46 - 02

 

 

Информационные плакаты 
Банка России:

  Информация об Ассоциации:

ПСК на 1 квартал:



* для просмотра в полном размере нажать "Открыть изображение в новой вкладке"

Новости
26.04.2018 - 09:26

Изменения в сфере ПОДФТ. Указание № 4759-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 15.12.2014 г. № 445-П


30.03.2018 г. Центральным банком Российской Федерации было принято Указание № 4759-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 15.12.2014 г. № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
 
Указанием вносятся значительные изменения и ломбардам предстоит продолжительная и трудоемкая работа по приведению ПВК по ПОД/ФТ в соответствие с указанными новшествами. При этом следует помнить, что внесение дополнений (изменений) в ПВК должно осуществляться с учетом специфики ломбарда, наличия или отсутствия структурных подразделений, относится ли ломбард к субъектам малого предпринимательства (микропредприятиям) и того, кто исполняет функции специального должностного лица в ломбарде (руководитель или иное лицо). 
 
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. Исходя из того, что данное Указание было официально опубликовано Банком России 25.04.2018 г., его положения будут применяться с 05.05.2018 г. 
 
После вступления в законную силу Указания, ломбардам необходимо будет провести обучение со своими сотрудниками и обновить ПВК - в срок не позднее 3 (трех) месяцев с даты вступления Указания в силу. 
 
Новая редакция Правил внутреннего контроля будет направлена членам Ассоциации по мере готовности. 
 






Заказать бесплатную консультацию

Партнеры

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б,   тел.+7(343) 298-05-15

 

Ассоциация развития ломбардов г.Екатеринбург

Яндекс.Метрика